投资者公告

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关于召开永佳集团股东大会的通知

 

各位股东:

大家好!

为总结过去一年的工作,更好地谋划2021年度发展目标和工作计划,经集团董事会研究,决定于2021319日(周五)召开集团年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、时间:319日上午900

二、地点:黄山国际大酒店徽州厅

三、出席人员:永佳集团股东;

四、议题:

1审议集团董事会2020年度工作报告

2审议集团财务2020年度工作报告

3审议集团2020年度利润分配方案

4审议集团融资授信额度和授权的议案

5审议集团为部分企业贷款提供担保的议案

6审议集团企业上市整体方案

7、通报集团“十四五”战略规划报告纲要(视频);

8、股东会需要讨论的其他事项;

9相关企业负责人述职质询

10集团总部有关人员述职质询。

请各股东及述职人员做好工作安排,届时参加会议。

附件:述职人员名单、述职汇报要求

特此通知。

 

黄山永佳集团股份有限公司董事会

董事长:  

            

 

2021225

抄送:董事、监事、董秘、财务负责人、各述职人员

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